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新疆35选7app:茂警方破获首个比特币新型网络赌球特大案件

新疆35选7走势图 www.g48xc.cn 摘要:该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、开设赌场实施网络赌球等违法犯罪活动,是茂名警方在世界杯比赛期间破获的具影响力和代表性的新型网络赌球特大案件。

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缴获赃物

前日,茂名市公安局打击网络赌博专案组在贵州凯里和四川宜宾,又抓获涉嫌新型网络虚拟货币(比特币)赌球特大案核心成员2人。至此,特大网络赌球案的核心成员已有8人落网。 据悉,茂名警方在日常工作中,从一个很低层级的“下线“入手,溯源头打核心,跨省跨市打掉一个利用虚拟货币进行交易的特大网络赌球团伙。

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犯罪流程图

在广东省公安厅组织开展的“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动中,茂名警方结合“智慧新侦查”加强与“支付宝天朗计划”的紧密协作,破获国内首宗利用比特币等虚拟货币在暗网进行赌球的新型特大案件,涉案金额逾千亿元。这是国内首次打掉利用虚拟货币进行网络赌球的犯罪团伙,也是警方首次缴获以比特币等虚拟货币为赌资的案件,该案是目前破获的最具代表性的新型网络赌球案件。

为贯彻落实公安部和省公安厅“净网安网2018”专项行动工作部署,2018年5月,茂名网警在工作中发现,有不法分子利用网络平台开设赌场,该网站对外宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天!”吸引大批球迷下注赌球,尤其是本次世界杯足球比赛期间,赌博交易活动达到峰值。

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现场缴获的赃物

线索上报后,副省长、公安厅长李春生高度重视,部署网警部门及茂名警方全力侦办,坚决打掉网络赌球犯罪嚣张气焰,并调派精干警力赴茂名指导收网行动。茂名市主要领导高度重视,指示公安机关要坚决按照上级部署要求全力侦办该案。经过深入侦查,专案组侦查发现该网络赌博平台服务器搭建在境外,是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+微信推广运营犯罪集团,是在当今互联网+创业的背景下派生出的一种网络犯罪新形态。犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞,在暗网上操作,在赌博平台上进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益,从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。

该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理,以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行,用虚拟货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人,会员33万人,涉及多个国家和地区。

该网络赌博平台不接受会员的直接注册,必须有推荐人代为注册账号才能登陆。注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料,注册成功后,一周之内必须参与赌球交易,否则封号。因为网站平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水频繁,仅在收网前20天,该平台投注额就达550亿元。

近日,在省公安厅的统筹指挥下,专案组一举捣毁该非法网站,打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙。截止前日,专案组先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州等多地控制该团伙核心成员8人,其中刑拘7人,冻结银行帐户资金500余万元,扣押作案工具、车辆、银行卡一大批,并缴获价值人民币1000多万元的虚拟货币。

该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、开设赌场实施网络赌球等违法犯罪活动,是茂名警方在世界杯比赛期间破获的具影响力和代表性的新型网络赌球特大案件。目前,案件仍在进一步侦办中。

团伙核心骨干人物“素描”

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犯罪嫌疑人郭某海

人物一:狡猾的“老大”初中毕业 有序掌控三十多万会员

郭某海(男,31岁,贵州人)是“安网系列”抓获的网络赌球团伙中的主要人物、管理者。据警方统计,郭某海管理的网络赌球团伙线下成员已有三十多万人,且他们相互之间都不认识,只是通过微信进行交流。郭某海是成员们心中的“老大”,他们都非常信任和尊重郭某海,只要有问题解决不了都立即找他处理。

郭某海在接触网络赌球之前,从事过很多职业,当过厨师、做过外贸等,虽然收入不高,但也够家庭支出。2017年11月,他在微信朋友圈看到朋友发了网络赌球的信息,郭某海被高额收益诱惑,便开始找门路做起网络赌球的“生意”。

虽然只有初中文化,但是郭某海为人很“醒目”,逻辑思维非常清晰,做事情很有自己的“套路”,仅仅几个月他的网络赌球“生意”就“风生水起”,仅警方掌握其平台在20多天的记录就发现涉案金额达到550亿元。郭某海反侦察能力也非常强,自从事了网络赌球的“生意”后,为了逃脱警方的侦查,不时更换聊天工具,用多台手机与线下的成员进行联系,想法设法抹掉自己的犯罪记录。在办案民警面前,郭某海总是用他犀利的口才、清晰的逻辑思维来陈述自己是“受害者”。

2018年6月28日,抓捕行动当天,办案民警在郭某海身上搜出了市值一千多万比特币及奔驰汽车一辆,在证据面前,所有为自己开脱的语言都变得苍白,只要有违法犯罪行为,警方总能找到证据将其绳之于法。

人物二:圈内著名的“黑客”家里的顶梁支柱

“安网系列”专项行动抓获的胡某(男,32岁,四川人),毕业于贵州某学院的计算机专业,是一名网络技术好,名声大的“黑客”,在网络“圈子”受到很多人的肯定,也经常有人介绍生意给他。也正是因为他的“名气”,让他走上犯罪的道路。

胡某的爸妈是地道的农民,经济收入不高,妻子为了照顾两个小孩没有工作,胡某是家里的顶梁支柱,所有的经济来源都靠他一个人。胡某为人很踏实、努力,一直想通过自己的双手给家人创造好的生活条件。

2017年11月,一位叫丁总(假身份)的人电话找到了胡某,说有项目介绍给他,而且收入还非常丰厚。胡某在高额金钱的诱惑下立刻就接下了丁总介绍的生意。在一次合作成功后,胡某获得了一笔不错的收入,在丁总再次找上他帮忙做网站维护时,丁某立刻就答应了。当胡某在维护网站2个月左右后,发觉该网站是赌球网站,但迫于多方面的压力及面对高额维护费的诱惑,胡某抱着一丝的侥幸心理,并没有退出,而是继续为该赌博平台做网站维护工作。他高超的计算机技术得到了最大发挥,工作收入也高,截至被抓日期,胡某已经收到四百多万的运维费。

2018年6月28日,当警方冲入家门把他抓住的那一刻,胡某就开始后悔自己当初的侥幸心理,“我没有想到这一刻来得这么快”,胡某内疚地低下头说到。

人物三:天之骄子离职背后的秘密

“安网系列”行动中被抓获的犯罪嫌疑人陈某,广东化州人,今年33岁,毕业于广东省内一所著名师范大学,在省内一县城担任音乐老师,家境殷实的他在29岁时已经拥有一辆价值五十万的小轿车,然而他并不满足现状,在2017年12月底通过一个网友介绍,接触到网络赌博平台并获取巨额利益后,便再也收不住手了,从最早的抱着试试看的心理投资2万元一直发展到铂金级代理。他不曾想到,开始的这点甜头,一步步将他拖入了地狱深谷。

由于赌球平台系统采用多层级运营模式,要想获取更多利润,必须不断发展“下家”,陈某通过社交平台结识好友、聊天群。在线下向熟人推销招揽“生意”,一度发展下家投注(资)会员3200多名,另一方面则鼓励线下家会员再积极发展下线,助其成为了级别更高的代理。案发前,嫌疑人陈某在赌博平台的账户利润高达40多万元。

因从事老师的收入不高,又要忙于“生意”,无暇安排工作,陈某多次提出辞职,校长认为其非常优秀,多次挽留,陈某才勉强留下来继续任职。今年5月中旬,在巨额利润的诱惑下,陈某想专心发展“大事业”,坚决辞去了原本稳定的工作。

“轻易得到的,也不会太珍惜”。陈某自加入网络赌博平台以来,月入超过10万元,正因为钱来的太过容易,陈某逐渐迷失了方向。源源不断的巨额收益不仅让陈某在非法赌博的道路上越走越远,也让他与家庭成员渐行渐远,因为长时间无暇照顾家庭,他与妻子经常吵架,与妻子一直是处于分居的状态。“被抓后,我特别想家,经常在夜里偷偷的掉泪,很后悔平常没有陪伴父母。”提及父母,陈某多次低下头陷入了深深的自责……

人物四: 误信“钱生钱”给残疾妻子换人工耳膜

犯罪嫌疑人蔡某今年30岁,湖南人,中专学历,在广州市白云区经营一家烧烤店,有一位年轻貌美的妻子,日子过得还算幸福。因妻子有先天性听力障碍,蔡某一直想赚钱给妻子换人工耳膜。

2017年12月初,蔡某通过网友介绍加入了网络赌博平台,对方称网络赌博平台有一个“钱生钱”的理财项目,几个月就能发大财,蔡某希望能赚笔钱给妻子换人工耳膜,因此决定一试。

面对一本万利的机遇,蔡某一开始自主投资20万,在社交平台发广告及建立多个聊天群,由于看到巨大的利益前景,他经常鼓励线下会员,几个月时间吸纳“下家”会员就达50000多名,成为了钻石级代理。

“钱生钱”的投资模式太诱惑了,短短几个月时间内,蔡某的银行卡就多出了几十万,蔡某6月中旬与怀孕4个月的妻子领了结婚证,他想着8月份风风光光的回老家办酒席,用赌博平台赚取的钱购买了一辆34万元的奔驰小轿车,提车不到1个月,便被公安机关抓获。

“身边很多人做这行,我以为这不会触犯法律,早知道这么严重,我就不会做了,现在我最放心不下的就是怀孕4个多月的妻子”。因法律意识的淡薄,在看守所的蔡某红了眼眶。

文/茂名日报社全媒体记者 池榕 通讯员 柯科 王其章 李仁娟 陈嘉园

图/通讯员 麦田田

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